Description
Ce cours est conçu pour les Agents Certifiants Autorisés (CAA) qui assistent les clients dans les demandes de ITIN (Numéro d’Identification du Contribuable Individuel). Il fournit une introduction complète aux techniques de Reconnaissance Forensique des Documents (FDR) utilisées pour détecter les fraudes, vérifier l’authenticité et assurer la conformité avec les exigences de l’IRS lors du processus ITIN.
Les participants apprendront à identifier les documents d’identité frauduleux ou altérés, à appliquer des procédures de vérification appropriées et à renforcer leur capacité à soutenir les contribuables avec précision, intégrité et sécurité.
Ce que vous apprendrez :
- Comment distinguer les documents d’identité et de justificatifs légitimes et frauduleux
- Responsabilités des CAA lors de la vérification de l’identité du contribuable et des documents
- Bonnes pratiques pour détecter les signaux d’alerte et prévenir la fraude
- Normes de l’IRS pour l’examen et la conformité dans les demandes d’ITIN
- Mises à jour clés et procédures relatives à la documentation ITIN
Public cible :
- Agents Certifiants Autorisés (CAA)
- Agents Enregistrés (EA)
- CPA et professionnels de la fiscalité travaillant avec des clients non-résidents
- Toute personne préparant ou révisant des demandes d’ITIN
Le cours comprend :
- Ressources et guides de référence téléchargeables
- Matériels de formation conformes à l’IRS
- Scénarios pratiques de détection de fraude
- Certificat de réussite
