Description
Este curso está diseñado para Agentes Autorizados Certificantes (CAAs) que asisten a clientes con solicitudes de ITIN (Número de Identificación del Contribuyente Individual). Proporciona una introducción completa a las técnicas de Reconocimiento Forense de Documentos (FDR) utilizadas para detectar fraudes, verificar la autenticidad y asegurar el cumplimiento de los requisitos del IRS durante el proceso de ITIN.
Los participantes aprenderán a identificar documentos de identidad fraudulentos o alterados, aplicar procedimientos adecuados de verificación y fortalecer su capacidad para apoyar a los contribuyentes con precisión, integridad y seguridad.
Qué Aprenderás:
- Cómo distinguir entre documentos de identidad y de respaldo legítimos y fraudulentos
- Responsabilidades de los CAAs al verificar la identidad del contribuyente y la documentación
- Mejores prácticas para detectar señales de alerta y prevenir fraudes
- Estándares del IRS para la revisión y cumplimiento en solicitudes de ITIN
- Actualizaciones clave y procedimientos relacionados con la documentación de ITIN
Quiénes Deben Tomar Este Curso:
- Agentes Autorizados Certificantes (CAAs)
- Agentes Registrados (EAs)
- CPAs y profesionales de impuestos que trabajen con clientes no residentes
- Cualquier persona que prepare o revise solicitudes de ITIN
Incluye del Curso:
- Recursos y guías de referencia descargables
- Materiales de formación compatibles con el IRS
- Escenarios prácticos de detección de fraude
- Certificado de finalización
